切实将反洗钱各项工作做实做细，汉阴风险控制措施等。农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、对通报中可疑案例甄别分析、组织回溯调查名单处理等方面存在的开展问题进行分析学习。客户尽职调查、反洗再明确。钱业对可疑交易报告的题培注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商再规范，银行

组织

组织

编辑：李西明

组织

编审：黄琪雅

组织

终审：邹菲

组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，结合工作实际中需要注意的反洗重点事项，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业客户风险评级、

近日，尽职调查措施、