洗钱等活动，工商工作对客户提供的银行证明文件、

二、马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山含山支

一、举措结算尽调有效识别和核验客户身份及资料真伪。落实开户前坚持上门核查，单位持续提升对公结算账户管控能力。账户合规使用账户，开户确保企业经营正常，工商工作

三、银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多申请资料进行核对与调查，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、提高识别能力，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，增强防范意识，加大宣传力度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。