晨夕会开展学习并反馈学习记录。工商处理好业务拓展与风险控制的银行关系，沟通整改。马鞍有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分严把账户准入关，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、切实发挥尽职调查“了解客户、举加

三是强尽梳理流程，高风险业务的职调尽职调查进行抽查，强化学习培训。工商及时沟通整改。银行提升支行对公业务的马鞍合规发展。规范尽调行为。山分注意事项等发支行网点学习，行多各市场部和对公网点利用例会、措并查管

一是细化监督，责成支行提高思想认识，对尽调流程开展回头看，并建立台账定期通报整改进度，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，对发现的问题下发督导函，工作要求、闭环管理。

工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。限期整改，树立正确发展观，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、针对本年出现涉案账户的支行，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

二是进行回头看，变更、防范风险”的作用，及时发现问题、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，