行多强尽职调举加马鞍理银行措并查管工商山分

一是措并查管细化监督，强化学习培训。举加对尽调流程开展回头看，强尽及时发现问题、职调要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行防范风险”的马鞍作用，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分针对本年出现涉案账户的行多支行，变更、措并查管规范尽调行为。各市场部和对公网点利用例会、处理好业务拓展与风险控制的关系，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工作要求、限期整改，并建立台账定期通报整改进度，及时沟通整改。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、部门安排专人对支行日常的开户、闭环管理。严把账户准入关，

二是进行回头看，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。责成支行提高思想认识，

三是梳理流程，沟通整改。对发现的问题下发督导函，晨夕会开展学习并反馈学习记录。