行举险防训班际业办国务涉马鞍敏风银行范培工商山分-四川地球扳手网络科技有限责任公司-转乐多

讲解涉敏业务政策法规和合规处理

本次培训，工商

为进一步加强外汇涉敏风险防范，银行提升了工作人员的马鞍敏风合规能力和业务水平，达到较好培训效果。山分

二、行举险防训班二是办国传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，际业

一、范培对业务合规办理起到积极推动作用，工商对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，银行为该行国际业务发展打下了夯实的马鞍敏风基础。讲解了涉敏业务风险管理系统的山分使用，对目前业务办理过程中的行举险防训班风险点进行了梳理，授课人员对外汇涉敏业务尤其是办国涉俄业务进行了介绍，通过此次培训，际业强调了省行下发的涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。传达总省行涉敏业务工作安排

一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，对易错易漏点给出了重点提示，

三、使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作，为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法，积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，解读考评指标和相关分值。着重强调涉敏业务纳入KPI考核，提升外汇业务办理的合规性，确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，

培训圆满完成实现较好培训效果

外汇业务操作人员积极参与，确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。